Boletín 02-21 – Actualización Semáforo del 18 al 31 de enero 2021
A continuación te presentamos el Boletín Fiscal acerca de la Actualización Semáforo Nacional del 18 al 31 de enero 2021 Para escuchar el Boletín, favor de ingresar [...]
Boletín 01-21- Continuación Medidas Extraordinarias N.L.
A continuación te presentamos el Boletín Fiscal acerca de la continuación de medidas extraordinarias en el estado de Nuevo León para enero del 2021. Para escuchar el [...]
BOLETÍN FISCAL NÚMERO 30
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-08-14-1/assets/documentos/Inic_Lopez_Obrador_Art_28_Constitucional.pdf
BOLETÍN FISCAL NÚMERO 29
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-08-14-1/assets/documentos/Inic_Morena_Sen_Astorga_Codigo_Fiscal.pdf
OPINIÓN NEGATIVA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, ES VIOLATORIA DEL DERECHO DE IMAGEN EMPRESARIAL.
https://dle.rae.es/?id=KzwDY4y https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=2008584&Clase=DetalleTesisBL http://omawww.sat.gob.mx/cifras_sat/Paginas/inicio.html https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5558921&fecha=29/04/2019. https://www.sat.gob.mx/consultas/20777/consulta-tu-opinion-de-cumplimiento-de-obligaciones-fiscales.
IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO HÍBRIDO EN LA UIF
http://cicad.oas.org/Lavado_Activos/esp/Documentos/recogafi.htm https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/425024/PRESENTACION_UIF_GOBMX.pdf https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/425024/PRESENTACION_UIF_GOBMX.pdf https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/425024/PRESENTACION_UIF_GOBMX.pdf http://cicad.oas.org/Lavado_Activos/esp/Documentos/recogafi.htm
Necesidad de cadena de custodia en el embargo de mercancía extranjera
Guadalupe Roxana Tamayo Sánchez Licenciada en Derecho con Maestría en Derecho Fiscal Con experiencia en planeación fiscal, comercio exterior, administración tributaria, reingeniería fiscal y perfeccionamiento de [...]
Fusión de una Sociedad Civil en una Sociedad Mercantil
Dr. Daniel Zavala Estrada Lic. Mario Alberto Ramírez Flores A manera de introducción, el artículo 5 de la constitución federal1 establece en su primer párrafo: “(…) [...]
Los nuevos procedimientos de disolución y liquidación de sociedades mercantiles
Por Gustavo Maldonado Lima El 24 de enero de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman [...]
La evasión fiscal en el mundo
Dr. Julian Reyes Gonzales M.S.c. Elizabeth Roxana Machaca Mamani ANTECEDENTES La evasión fiscal no es propia del mundo moderno, sino que ha estado presente desde la [...]
Impuestos y estímulos fiscales para la inversión extranjera en China | Part 2
Reacción del gobierno a la reforma fiscal de Estados Unidos El 8 de agosto de 2017, el Consejo de Estado de China publicó el “Aviso sobre [...]
Impuestos y estímulos fiscales para la inversión extranjera en China | Parte 1
“Somos como un gran pez que ha sido sacado del agua y se sacude desesperadamente para encontrar su camino de retorno. En semejante situación, el pez [...]
El Fraude Carrusel en México | Fraude Carrusel Parte 3
FRAUDE CARRUSEL Este tipo de fraude se produce cuando se da continuidad a la planificación fraudulenta de la siguiente manera: si C no vende los bienes [...]
Piezas Fundamentales en la Cadena Defraudadora | Fraude Carrusel Parte 2
ELEMENTOS SUBJETIVOS DEL FRAUDE, PIEZAS FUNDAMENTALES EN LA CADENA DEFRAUDADORA a) Las truchas son empresas fantasma que no tienen personal ni medios materiales; son de naturaleza [...]
La Defraudación Tributaria como Delito | Fraude Carrusel Parte 1
¿Qué es y de dónde viene? Antes de entrar en detalle vale la pena revisar brevemente algunos antecedentes de este impuesto. En las antiguas civilizaciones, como [...]
El Bitcoin y los Retos para la Economía Digital | Ley Fintech Parte 2
EL BITCOIN Desde el punto de vista jurídico, el bitcoin es un bien patrimonial, privado, incorporal, digital, en forma de unidad de cuenta, creado mediante un [...]
Acuerdo de Cooperación entre el SAT y las Autoridades Aduaneras de USA.
Recientemente autoridades del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y el Comisionado de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), firmaron memorándum de [...]
La Economía Digital en México | Ley Fintech Parte 1
Dr. Daniel Zavala Estrada Lic. Elizabeh Roxana Machaca Mamani Antecedentes Desde épocas prehistóricas el hombre ha tenido que innovar y desarrollar habilidades y aptitudes para satisfacer [...]