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Blog 2019-06-27T22:45:21+00:00

BOLETÍN FISCAL NÚMERO 31

agosto 22, 2019|

BOLETÍN FISCAL NÚMERO 30

agosto 21, 2019|

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-08-14-1/assets/documentos/Inic_Lopez_Obrador_Art_28_Constitucional.pdf

BOLETÍN FISCAL NÚMERO 29

agosto 21, 2019|

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-08-14-1/assets/documentos/Inic_Morena_Sen_Astorga_Codigo_Fiscal.pdf

BOLETÍN FISCAL NÚMERO 26

agosto 21, 2019|

OPINIÓN NEGATIVA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, ES VIOLATORIA DEL DERECHO DE IMAGEN EMPRESARIAL.

julio 31, 2019|

https://dle.rae.es/?id=KzwDY4y https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=2008584&Clase=DetalleTesisBL http://omawww.sat.gob.mx/cifras_sat/Paginas/inicio.html https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5558921&fecha=29/04/2019. https://www.sat.gob.mx/consultas/20777/consulta-tu-opinion-de-cumplimiento-de-obligaciones-fiscales.

IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO HÍBRIDO EN LA UIF

julio 30, 2019|

http://cicad.oas.org/Lavado_Activos/esp/Documentos/recogafi.htm https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/425024/PRESENTACION_UIF_GOBMX.pdf https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/425024/PRESENTACION_UIF_GOBMX.pdf https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/425024/PRESENTACION_UIF_GOBMX.pdf http://cicad.oas.org/Lavado_Activos/esp/Documentos/recogafi.htm

Necesidad de cadena de custodia en el embargo de mercancía extranjera

julio 4, 2018|

Guadalupe Roxana Tamayo Sánchez Licenciada en Derecho con Maestría en Derecho Fiscal Con experiencia en planeación fiscal, comercio exterior, administración tributaria, reingeniería fiscal y perfeccionamiento de [...]

Fusión de una Sociedad Civil en una Sociedad Mercantil

junio 13, 2018|

Dr. Daniel Zavala Estrada Lic. Mario Alberto Ramírez Flores A manera de introducción, el artículo 5 de la constitución federal1 establece en su primer párrafo: “(…) [...]

Los nuevos procedimientos de disolución y liquidación de sociedades mercantiles

mayo 29, 2018|

Por Gustavo Maldonado Lima El 24 de enero de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman [...]

La evasión fiscal en el mundo

mayo 21, 2018|

Dr. Julian Reyes Gonzales M.S.c. Elizabeth Roxana Machaca Mamani ANTECEDENTES La evasión fiscal no es propia del mundo moderno, sino que ha estado presente desde la [...]

Impuestos y estímulos fiscales para la inversión extranjera en China | Part 2

mayo 14, 2018|

Reacción del gobierno a la reforma fiscal de Estados Unidos El 8 de agosto de 2017, el Consejo de Estado de China publicó el “Aviso sobre [...]

Impuestos y estímulos fiscales para la inversión extranjera en China | Parte 1

mayo 9, 2018|

“Somos como un gran pez que ha sido sacado del agua y se sacude desesperadamente para encontrar su camino de retorno. En semejante situación, el pez [...]

El Fraude Carrusel en México | Fraude Carrusel Parte 3

abril 30, 2018|

FRAUDE CARRUSEL Este tipo de fraude se produce cuando se da continuidad a la planificación fraudulenta de la siguiente manera: si C no vende los bienes [...]

Piezas Fundamentales en la Cadena Defraudadora | Fraude Carrusel Parte 2

abril 26, 2018|

ELEMENTOS SUBJETIVOS DEL FRAUDE, PIEZAS FUNDAMENTALES EN LA CADENA DEFRAUDADORA a) Las truchas son empresas fantasma que no tienen personal ni medios materiales; son de naturaleza [...]

La Defraudación Tributaria como Delito | Fraude Carrusel Parte 1

abril 23, 2018|

¿Qué es y de dónde viene? Antes de entrar en detalle vale la pena revisar brevemente algunos antecedentes de este impuesto. En las antiguas civilizaciones, como [...]

El Bitcoin y los Retos para la Economía Digital | Ley Fintech Parte 2

abril 14, 2018|

EL BITCOIN Desde el punto de vista jurídico, el bitcoin es un bien patrimonial, privado, incorporal, digital, en forma de unidad de cuenta, creado mediante un [...]

Acuerdo de Cooperación entre el SAT y las Autoridades Aduaneras de USA.

abril 10, 2018|

Recientemente autoridades del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y el Comisionado de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), firmaron memorándum de [...]

La Economía Digital en México | Ley Fintech Parte 1

abril 9, 2018|

Dr. Daniel Zavala Estrada Lic. Elizabeh Roxana Machaca Mamani Antecedentes Desde épocas prehistóricas el hombre ha tenido que innovar y desarrollar habilidades y aptitudes para satisfacer [...]

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